Experience

MANA Group

• Argentina
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• Ethics & Fraud Advisor

  • Aug 2020 - Present

  Asesoramiento en materia de integridad, ética y transparencia, prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Implementación de metodologías de Administración de Proyectos PMI y en Sistemas de Gestión de la calidad basadas en la Norma ISO 9001. • Auditor bajo la norma ISO 9001 & 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno. • Implementación de Sistemas de Gestión basadas en Normas ISO 37000 - ISO 9001. • Diseño y análisis de matrices de riesgos por procesos. • Evaluación de sistemas de control interno. Identificación de debilidades y propuestas de mejora. • Auditoría de Procesos. Análisis y revisión integral, identificación de desvíos y optimización de procesos. • Experiencia en desarrollo e implementación de programas de Compliance. • Digital Due Diligence. • Conocimiento y utilización de herramientas de Data Analytics y herramientas de análisis empresarial. Show less



ANSES

• Government Administration
• 700 & Above Employee

• Responsable de Calidad e Innovación Administrativa

  • Jul 2018 - Present

  • Líder de Proyecto: Implementación y Certificación de Normas ISO:9001. • Líder de Proyecto: Implementación de Normas ISO:37001. • Relevamiento y mejora de los procesos de distribución. • Mejora en la trazabilidad de las operaciones. • Gestión y planificación de las operaciones de distribución. • Reporte de indicadores mensuales de gestión, análisis de desvíos y propuesta de acciones correctivas. • Diseño y análisis de matrices de riego por procesos. • Líder de Proyecto: Implementación y Certificación de Normas ISO:9001. • Líder de Proyecto: Implementación de Normas ISO:37001. • Relevamiento y mejora de los procesos de distribución. • Mejora en la trazabilidad de las operaciones. • Gestión y planificación de las operaciones de distribución. • Reporte de indicadores mensuales de gestión, análisis de desvíos y propuesta de acciones correctivas. • Diseño y análisis de matrices de riego por procesos.



Banco de la Nacion Argentina

• Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo..

  • Jun 2016 - Jun 2018

  • Diseño y análisis de políticas y procedimientos en materia de prevenciónde lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.• Evaluación y documentación de riesgos de LA/FT. Análisis cualitativosy cuantitativos de riesgos para la confección de matrices antilavado.• Dictado de cursos formativos a los agentes ingresantes.

• Ejecutivo de cuentas

  • Jun 2014 - Jun 2016

  Plataforma Comercial



Buenos Aires City Government

• Argentina
• Government Administration
• 700 & Above Employee

• Administrativo

  • Mar 2013 - May 2014



Multitalent S.A

• Capital Federal

• Analista de contabilidad

  • Mar 2011 - Dec 2012

  Administrativo Contable. Consultora Financiera trabaja con fideicomisos Financieros. Puesto de trabajo abocado a la parte de la integración del Fideicomiso, control de pagares, confección de flujos futuros. Realización de tareas administrativas. Facturación. Operatoria en bancos, conciliación Bancaria, relación con proveedores, manejo de caja, pagos etc. Administrativo Contable. Consultora Financiera trabaja con fideicomisos Financieros. Puesto de trabajo abocado a la parte de la integración del Fideicomiso, control de pagares, confección de flujos futuros. Realización de tareas administrativas. Facturación. Operatoria en bancos, conciliación Bancaria, relación con proveedores, manejo de caja, pagos etc.