Experience

Alfa-Bank Ukraine

• Ukraine
• Banking
• 300 - 400 Employee

• Главный аналитик финансового мониторинга

  • Jul 2018 - Present

  • Осуществление проверки и анализа клиентов и контрагентов. • Осуществление анализа внешнеэкономических договоров, заключенных между клиентами банка и нерезидентами, по текущим торговым операциям на соответствие требований валютного законодательства и финансового мониторинга. • Проверка контрактов на наличие индикаторов, выявления подозрительных операций, имеющих признаки риска; • Анализ информации о принадлежности сторон договора к перечню санкционных лиц (списки OFAC, РНБО, ЕС, Министерство экономического развития) и связанными с ними, а также распространения санкций на предмет контракта; • Сбор, консолидация и анализ информации о содержании деятельности, структуры собственности/выявление конечных бенефициары собственников контрагентов, клиентов; • Анализ финансового состояния участников/сторон по договорам, которые заключены с нерезидентами; • Подготовка и предоставление заключений по внешнеэкономическим договорам клиентов; • Участие в проектах банка по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства, а также участие в разработке методологической базы по организации функций анализа внешнеэкономических договоров. Show less



PUMB

• Ukraine
• Banking
• 500 - 600 Employee

• • Feb 2016 - Jun 2018

  -Контроль за осуществлением идентификации, верификации, изучением Клиента.-Проверка, анализ, обработка данных по идентификации клиентов, полученных от соответствующих подразделений Банка;-Обеспечение управления рисками в пределах своей компетенции и своевременного представления полной информации на запрос НБУ по идентификации клиентов Банка.-Осуществление в пределах своей компетенции контроля за реализацией требований НБУ по выполнению (устранение нарушений) норм законодательства, регулирующего отношения в сфере финансового мониторинга.-Обеспечение дополнительного проведения оценки риска Клиентов при осуществлении их идентификации, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами по вопросам финансового мониторинга, и принятие мер по Клиентов, в отношении которых установлен высокий риск.-Координация и контроль за выполнением структурными подразделениями Банка других функциональных обязанностей в сфере финансового мониторинга. Внесение информации в электронную базу Банка;-Подготовка документов при проверки НБУ. Show less

• • Jun 2012 - Feb 2016

  -Консультация клиентов по продуктам и услугам Банка;-Заключение и сопровождение с физическими лицами договоров на открытие карточных, текущих счетов, счетов на открытие банковских платежных карт; -Оформление депозитных вкладов в национальной и иностранной валюте;-Заключение с физическими лицами договоров и сопровождение потребительских кредитов, а также кредитов на покупку авто (залоговый кредит);-Оформление и сопровождение договоров эквайринга; депозитарных ячеек; зарплатных проектов; страховых продуктов и т.д.-Проведение презентаций банковских продуктов на предприятиях;-Осуществление международных переводов SWIFT;-Выполнение функций контролера;-Обслуживание клиентов сегмента VIP;-Обучение новых сотрудников, принятых в отдел;-Привлечение новых клиентов на обслуживание по операциям, осуществляемым Банком для розничных клиентов, в т. ч. на комплексное обслуживание в соответствии с внутренними инструкциями Банка;-Привлечение клиентов посредством телефонных коммуникаций (в том числе прозвон холодной/горячей базы клиентов).-Открытие/закрытие отделения банка. Show less

• • Aug 2011 - Jun 2012

  -Консультация клиентов (физ. лиц и юр. лиц) по перечню банковских услуг и продуктов, а также по вопросам условий оформления и послепродажного обслуживания продуктов и услуг, предоставляемых Банком;-Информирование клиентов о преимуществах обслуживания в Банке;-Проведение анкетирования клиентов для получения информации о потенциальной заинтересованности в банковских продуктах в будущем;-Привлечение новых клиентов на обслуживание по операциям, осуществляемым Банком для розничных клиентов, в т. ч. на комплексное обслуживание в соответствии с внутренними инструкциями Банка;-Регистрация обращений клиентов банка; Формирование архивных дел;-Открытие/закрытие отделения банка. Show less