Overview

KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS és un despatx de professionals, dedicada a l’assessorament empresarial en matèria penal, pel Compliment Normatiu (Corporate Compliance) i la Prevenció del Blanqueig de Capitals (PBC), la Protecció de Dades i altres aspectes de la Governança Corporativa. Ens avancem al futur. Implementem Models de Compliance Penal per tal d’eximir a les empreses de qualsevol responsabilitat penal futura. Així mateix proveïm a les empreses d’una normativa interna suficient per a optimitzar el seu legítim funcionament, alineat, en tot cas, amb una determinada ètica empresarial basada en una estructura de Governança, Gestió de Riscos i Compliment Normatiu (Governance, Risk management and Compliance -GRC-). Desenvolupem Protocols de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, per tal d’implementar un model integral que permeti a les empreses adoptar les mesures escaients per identificar, avaluar i comprendre els riscs de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, així com, estructurar mesures per aconseguir eradicar o mitigar els riscos detectats. Pel que fa a la Protecció de Dades, i en ares d’evitar sancions administratives quantioses, a KLAB desenvolupem Manuals de compliment en matèria de Protecció de Dades per tal d’implementar un model integral de compliment que permeti incorporar les exigències de la Llei andorrana 15/2003, i del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Si sou una empresa i us preocupa el vostre compliment normatiu, us convidem a consultar la nostra àmplia gama de serveis personalitzats per cada tipus de client.