Nous vous apportons une expertise et un savoir faire dans vos projets réglementaires, qu'il s'agisse de : - Demande d'agrément Banque ou Établissement de paiement - Conception, définition et mise en œuvre de vos dispositifs réglementaires de contrôle interne (Gouvernance, Conformité, Risque et Contrôle) : + Mise en place d'une organisation / système de gouvernance + Cartographie des risques + Procédures opérationnelles + Plan de contrôle + Indicateurs de performance (KPI) + Indicateurs de risques (KRI) + Reportings internes et réglementaires - Évaluer et renforcer vos dispositifs : + AML / LCB-FT + Conformité / Pratiques commerciales et transparence + Risk Management + Risque opérationnel . PUPA . PSEE + Contrôle permanent + Contrôle périodique + RSE - Accompagnement dans le cadre des missions de contrôle des régulateurs et de mise en œuvre des plans de remédiation. - Formation de vos équipes et conduite du changement.
