Melissa Escalante
Encargado de cumplimiento normativo at FACTOR GFC GLOBAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.- Claim this Profile
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Inglés -
Topline Score
Bio
Credentials
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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo
Tecnológico de MonterreyDec, 2022- Sep, 2024
Experience
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Encargado de cumplimiento normativo
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Jul 2019 - Present
Cumplimiento normativo en PLD ante la CNBV, y cumplimiento prudencial ante la CONDUSEF, analizar y determinar operaciones relevantes en la entidad, llevar el control de las actualizaciones a los contratos de Adhesión, reportes trimestrales ante CNBV y CONDUSEF, elaboración de programas de capacitación, elaboración de metodologías de Riesgo, Manual de Cumplimiento
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Administrativo de cobros
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Feb 2019 - Jul 2019
Captura de pagos en el sistema, envío de estados de cuenta mensuales, control de las cuentas concentradoras de la entidad, encargada de tesorería, resguardo de documentos de valor, elaboración de provisiones de interés
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Analista de créditos
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Jan 2018 - Feb 2019
Análisis de situación financiera para la presentación a comité de Crédito, seguimiento a expedientes integración y actualización.
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Ejecutivo
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Jul 2015 - Jan 2018
Atención de créditos personales a los colaboradores de Grupo Punto Alto, cobranza de créditos personales, asistencia a dirección y coordinación de eventos.
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ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
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Dec 2014 - Jul 2015
Encargada de nómina, elaboración de reportes mensuales, control de archivo, elaboración de contratos y finiquitos, entrevistas de personal, capacitaciones
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AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
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Jun 2014 - Dec 2014
Auxiliar en el calculo de nómina, control de archivo, elaboración de finiquitos y contratos,
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ASISTENTE DE GERENTE
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Apr 2013 - May 2014
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Old Mutual
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United States
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Asesor Financiero
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Dec 2012 - Apr 2013
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Education
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Universidad Autónoma de Chihuahua
Licenciatura en Administración Financiera