Macarena López
Supervisora at INFORMA CONSULTING- Claim this Profile
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Español Native or bilingual proficiency
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Ingles Full professional proficiency
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Italiano Professional working proficiency
Topline Score
Bio
Credentials
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Certificación Internacional Compliance Officer (CICO)
Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC)Jun, 2021- Sep, 2024 -
Certificación INBLAC + Especialidad de Experto Externo en PBC-FT
INBLACMay, 2017- Sep, 2024 -
CESCOM
ASCOM- Asociación Española de ComplianceMar, 2017- Sep, 2024
Experience
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INFORMA CONSULTING
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Spain
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Supervisora
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Oct 2017 - Present
Especialista en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sanciones internacionales y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Gestión y supervisión de proyectos de informes de experto externo y modelos de prevención de riesgos de entidades líderes en el mercado. Prestación de servicios de consultoría e igualas adaptadas a cada cliente, según su sector y características. Desarrollo de políticas, protocolos, manuales y asesoramiento en la implementación eficaz de controles. Elaboración de diagnósticos, opiniones legales e Informes periciales en materia de cumplimiento normativo. Impartición de cursos de formación habiendo formado a más de 1.000 alumnos en los últimos años. Show less
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HCMS CONSULTORES LEGALES, S.L.
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Spain
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Legal Services
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1 - 100 Employee
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Abogada experta en PBC-FT
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Apr 2017 - Sep 2017
Firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
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Banco de España
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Spain
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Banking
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700 & Above Employee
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Técnico Jurídico. Unidad de Cumplimiento Interno_Vicesecretaría
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Mar 2015 - Dec 2016
Técnico Jurídico en el Banco de España, realizando las funciones propias dentro de la Unidad de Cumplimiento Interno (Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Código de Conducta, Protección de Datos). Técnico Jurídico en el Banco de España, realizando las funciones propias dentro de la Unidad de Cumplimiento Interno (Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Código de Conducta, Protección de Datos).
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Abogada penalista
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Feb 2013 - Feb 2015
Abogada en un despacho especializado en Derecho Penal Económico. Despacho externo de las antiguas entidades Barclays Bank S.A.U. y Banco Español de Crédito S.A. (llevanza de causas penales a nivel nacional). Abogada en un despacho especializado en Derecho Penal Económico. Despacho externo de las antiguas entidades Barclays Bank S.A.U. y Banco Español de Crédito S.A. (llevanza de causas penales a nivel nacional).
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Beca profesional. Asesoría jurídica
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Jul 2012 - Jan 2013
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Abogada junior
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Sep 2011 - Mar 2012
Abogada junior en un despacho italiano especializado en derecho internacional privado. Abogada junior en un despacho italiano especializado en derecho internacional privado.
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Sepín Editorial Jurídica
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Spain
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Legal Services
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1 - 100 Employee
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Analista externa en jurisprudencia
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Jan 2011 - Jan 2012
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Pasantía
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Oct 2010 - Dec 2010
Pasante en materias de Derecho Civil, Administrativo y Laboral: Pasante en materias de Derecho Civil, Administrativo y Laboral:
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Education
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2005 - 2010
Universidad Carlos III de Madrid
Licenciada en Derecho -
2009 - 2010
Libera Università 'Maria SS Assunta'
Laurea Magistrale in Gurisprudenza (Roma), Derecho -
2012 - 2012
Centro de Estudios Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Curso de práctica procesal penal. Acceso Tuno de Oficio, DERECHO PENAL -
2012 - 2013
Instituto de Formación y Empleo
Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
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