Gabriely Morfeu
Analista Sênior de Compliance e Controles internos at Letsbank- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Letsbank
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Brazil
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Banking
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1 - 100 Employee
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Analista Sênior de Compliance e Controles internos
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Dec 2022 - Present
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Dock
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Netherlands
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Non-profit Organizations
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300 - 400 Employee
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Analista sênior em riscos e controles internos
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Mar 2020 - Jan 2023
• Atuação como 2ª linha de defesa, apoiando as dependências na identificação, avaliação e resposta ao risco; •Acompanhamento e aplicação da metodologia de Risk and Control Self Assessment, com a atuação conjunta com os owner dos riscos tech e corp a fim de gerenciar os processos, riscos e controles da instituição; • Avaliação como vendor risk, a fim de avaliar as ferramentas, serviços ou terceiros contratados,, identificando não conformidades, vulnerabilidades, riscos e pontos de melhorias nos serviços, garantindo a segurança durante todo o período de prestação de serviço ou atuação das ferramentas (terceiros, parceiros e fornecedores), visando atender regulatórios, certificações, mitigação de riscos; • Aplicabilidade das melhores práticas e frameworks de mercado ISO 31000, COSO, ITIL, PCI-DSS e Cobit; • Acompanhamento da conformidade aos regulatórios Bacen; • Atendimento à Auditoria Interna, Externa : clientes RFPs, emissores e bandeiras) e órgãos reguladores. • Avaliação de riscos “by design” para novos projetos da empresa, visando identificar as necessidades de adequação dos projetos no inicio de seu desenvolvimento, a fim de garantir que temas como ITGC, PCI, aderência a regulatórios fossem construídas; Show less
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Rede Celer
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Brazil
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IT Services and IT Consulting
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1 - 100 Employee
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Analista Sênior de Riscos e Compliance
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Nov 2019 - Mar 2020
• Criação do Código de Conduta da empresa • Elaboração, atualização e monitoramento de políticas relacionadas, incluindo as Políticas Antissuborno / Anticorrupção, Conflitos de Interesse e Políticas de Presentes. • Treinamento de Conformidade para colaboradores e apoio estratégico junto às áreas e líderes de negócios; • Implementação de Due Diligence de Terceiros, emissores, estabelecimentos e fornecedores; • Identificação de riscos, definição de planos de ação e monitoramento. Compartilhamento de métricas e relatórios dos riscos levantados; Avaliação da conformidade da empresa diante dos regulatórios da Bacen, Acompanhamento da certificação do PCI junto a área de SI; • Elaboração e suporte no desenvolvimento de comunicação (interna e externa) das políticas, processos e controles do programa de Compliance; • Criação e acompanhamento às investigações dos relatos do canal de denúncia; • Acompanhamento, gestão e criação de estratégias para prevenção a fraudes; Show less
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Sodexo Beneficios e Incentivos
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Peru
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Facilities Services
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100 - 200 Employee
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Analista de Compliance
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Jan 2019 - Oct 2019
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Sodexo Benefícios e Incentivos
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Peru
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Facilities Services
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100 - 200 Employee
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Assistente de prevenção a fraude
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Jul 2015 - Oct 2017
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Citi
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Mexico
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IT Services and IT Consulting
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100 - 200 Employee
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Analista de fraude
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Dec 2013 - Jun 2015
Análise preventiva de fraude nos cartões com perfil de extravio, engenharia social, Fraud Aplicattion, invasão de contas, clonagem de cartão no Brasil e exterior, perda e roubo; Analise das compras realizadas nos cartões de crédito de alto potencial, Dinner e Citibank; Além do acompanhamento das compras realizadas em estabelecimentos de alto risco de fraude ou comprometidos (POC) e também transações testes (robôs). Análise preventiva de fraude nos cartões com perfil de extravio, engenharia social, Fraud Aplicattion, invasão de contas, clonagem de cartão no Brasil e exterior, perda e roubo; Analise das compras realizadas nos cartões de crédito de alto potencial, Dinner e Citibank; Além do acompanhamento das compras realizadas em estabelecimentos de alto risco de fraude ou comprometidos (POC) e também transações testes (robôs).
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Bradesco Seguros
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Brazil
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Insurance
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700 & Above Employee
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Auxiliar administrativo
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Dec 2006 - Dec 2013
Implantação, manutenção e cancelamento das propostas de seguro de vida contratadas pelos clientes do banco Bradesco, a nivel Brasil, cumprindo prazos e boa qualidade no atendimento e auxilio aos parceiros corretores e funcionários de todo o Brasil. Controle de produção diária e mensal em relatórios e planilhas. Implantação, manutenção e cancelamento das propostas de seguro de vida contratadas pelos clientes do banco Bradesco, a nivel Brasil, cumprindo prazos e boa qualidade no atendimento e auxilio aos parceiros corretores e funcionários de todo o Brasil. Controle de produção diária e mensal em relatórios e planilhas.
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Education
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Anhanguera Educacional
Curso Superior de Tecnologia (CST), Gestão de Tecnologia da informação -
Cenes
Pós graduação em gestão de riscos e cibersegurança -
Uniderp
Pós graduação, Compliance e gestão de riscos -
Unifieo
Gestor em Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos -
Fundação Bradesco
Técnico em administração de empresas