Experience

Mundial De Tornillos

• Colombia
• Construction
• 1 - 100 Employee

• Auxiliar de cumplimiento

  • May 2023 - Present

  Fomentar la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la administración de los riesgos.Liderar las capacitaciones con los procesos de la empresa respecto a la administración y gestión de los riesgos. Apoyar a los líderes de proceso y sus equipos, en la implementación y aplicación de las herramientas y metodologías para la gestión de riesgos. Coordinar la entrega de los informes correspondientes a la gestión de riesgos. Presentar periódicamente a Oficial de cumplimiento los reportes sobre los resultados de la gestión de riesgos Evaluar la efectividad de los planes de acción de los riesgos residuales propendiendo que se mantengan dentro de los límites de apetito y tolerancia aprobados. Elaborar la documentación requerida para registrar eventos de riesgos. Analizar y dar seguimiento a los informes emitidos por auditoría, interna y externa. Además, de verificar la implementación de las recomendaciones resultado de las mismas. Velar por el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y planes de la organización sobre la administración de los riesgos. Promover la cultura de riesgos y hacer visible el carácter confidencial de toda la información. Monitorear el cumplimiento de la política establecidas por la Alta Gerencia con respecto a SAGRILAFT y PTEE. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia, Debida Diligencia Intensificad y aplicables a la Empresa. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales e información relativa a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT/FPADM. Realizar evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesta la Empresa. Documentar el Reporte de las Operaciones Sospechosas para dejar trazabilidad de lo que el oficial de cumplimiento reportara a la UIAF y cualquier otro reporte o informe exigido por las disposiciones vigentes. Realizar evaluación operativa: Supervisión de los manuales de funciones, políticas y procedimientos. Show less



Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá

• Colombia
• Civic and Social Organizations
• 300 - 400 Employee

• Analista de riesgos

  • Mar 2022 - Jan 2023

  Apoyo en el desarrollo e implementación del subsistema SARLAFT. Las funciones principales consistían en la validación de contrapartes que pretendían tener un vínculo con la institución, consulta en listas restrictivas, análisis de la documentación de acuerdo a las políticas establecidas por la institución dando un concepto favorable o no favorable para continuar con el vínculo. Gestión de las alertas y monitoreos de las contrapartes ya vinculadas con la institución. Presentación y elaboración de resultados de indicadores establecidos. Apoyo en la implementación de la nueva herramienta tecnológica Show less



GroupCOS (Customer Operation Success)

• Supervisor

  • Feb 2019 - May 2021

  Auditar y supervisar la operación, detección de fraudes, escucha de llamadas, verificación de anomalías realizando retroalimentación a los asesores y supervisores que presenten novedades y capacitación a la operación Auditar y supervisar la operación, detección de fraudes, escucha de llamadas, verificación de anomalías realizando retroalimentación a los asesores y supervisores que presenten novedades y capacitación a la operación